【豪门世族全球视野Ÿ理财专题导读：截至今年5月，北京市各类非法集资案件共221件，涉案金额360亿元，涉及投资人27.6万人。其中，朝阳、西城是“重灾区”。而私募股权投资基金已成为大案、要案高发领域和非法集资主要方式。】

北京市网信办、市金融工作局指导首都互联网协会新闻评议专业委员会召开2015年度第九次会议,向社会通报我市开展打击非法集资专项整治行动工作情况.

记者从会上获悉，今年4月起到8月，本市将连续开展打击非法集资专项整治行动，全面排查一批涉嫌非法集资的机构。重点打击整治一批情节严重、社会影响恶劣、扰乱首都金融秩序的非法集资机构。

为此，本市采取一系列措施，包括加强了技术防范，建设打击非法集资监测预警平台。同时，打击金融机构工作人员卖飞单行为。根据各行业非法集资的风险指引，制定本市金融风险处置规定。健全完善打击非法集资快速处置联动机制，提升处置工作效能等等。

集资人数同比翻近57倍

据介绍，案件规模快速上升，人均涉案金额明显增加，大案要案多发。截至2014年底，本市非法集资案累计170件，集资款327.3亿，集资人数27.3万人。当年新发非法集资案89件，集资人2.1万人，涉案金额172.6亿元;同比分别增长了2.56倍、5.65倍、56.9倍。

全市非法集资涉案360亿元

今年1至5月，本市新发非法集资案件51件，涉案金额33亿元，涉及投资人2900余人，新发案件数与2014年同期相比增长64.5%。截至今年5月，全市各类非法集资案件共221件，涉案金额360亿元，涉及投资人27.6万人。

朝阳 、西城是“重灾区”

记者从会上获悉，非法集资活动主要集中在朝阳、西城等区域。不法分子通常在北京注册企业，在全国实施非法集资活动。截至4月底，本市51件跨省案件中，38件注册地在北京，占比74.5%。2014年本市新发案中，朝阳区58件，占比65%;西城区8件，占比9%。如朝阳区华融普银案涉案金额58亿元，西城区中金嘉钰案涉案金额39亿元。

私募股权投资基金大案高发

据介绍，在非法集资案件中，金融类案件增多，其中私募股权投资基金类、P2P网贷类、投资理财类案件呈爆发态势。近年来，尤以私募股权投资基金类成为大案要案高发领域和非法集资主要方式。2014年，本市新发私募股权投资基金类案件23件，占年度新发案件的25.8%，涉案金额、集资人数分别占82.99%和50.49%。此外，投资理财类案件也呈高发频发态势，较2013年显著上升。

20家P2P网贷平台有问题

犯罪分子利用互联网等高技术，采取智能化、网络化手段作案，隐蔽性、突发性强。当管理人意识到难以为继时，往往选择隐匿资产、销毁证据、甚至潜逃等方式规避打击，给案件侦破和处置带来极大困难。

截至2015年4月，北京共有20家P2P网贷问题平台，包括经营困难、诈骗、跑路等现象。截至目前我市共立案中欧温顿、网金宝、融信宝、里外贷四家P2P类非法集资案件，总计涉案金额约17亿元，涉及投资人4230人。

非法集资的常见手段

根据市场常见的非法集资案例，可发现非法集资的常见手段往往是“承诺高额回报”、“编造虚假项目”、“以虚假宣传造势。“利用亲情诱骗”等形式：

承诺高额回报。为吸引群众上当受骗，平台或个人往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。

编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。

以虚假宣传造势。不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。

利用亲情诱骗。不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。

利用网络实施非法集资的手法花样翻新，主要有以下六个典型手法：

第一种类型是假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

第二种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两种形式：一是发售虚假的理财产品;二是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金。

第三种类型是打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。

第四种类型是以“养老”的旗号非法集资，主要有两个突出的形式：一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群众“加盟投资”;二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，引诱老年人群众投入资金。

第五种类型是以高价回购收藏品为名非法集资，以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃。

第六种类型是假借P2P名义非法集资，即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金后，突然关闭网站或携款潜逃。

私募基金规模再创新高背后，基金业协会打击非法私募大幕已拉开！

昨日，中国证券投资基金业协会公布私募登记备案月报第5期（2015年5月），数据显示，截至2015年5月底，基金业协会已登记私募基金管理人12285家。已备案私募基金13663只，认缴规模3.48万亿元，实缴规模2.69万亿元，其中5984只是2014年8月21日《私募投资基金监督管理暂行办法》发布实施后新设立基金，认缴规模10382亿元，实缴规模7540亿元。私募基金从业人员199097人。

截至5月底，私募基金管理人管理基金规模为零的有7635家，占比62.1%。其中私募证券基金管理人3193家，私募股权基金管理人3924家，创投基金管理人345家，其他私募基金管理人173家。

私募基金管理人按基金总规模划分，管理规模在20亿元以下的11954家，20亿元-50亿元的202家，50亿元-100亿元的73家，100亿元以上的56家。作者：李洁  来源：《法制晚报》